Ogłoszenia dla Akcjonariuszy
Bieżące aktualności i informacje dotyczące relacji inwestorskich.
Informacja dla Akcjonariuszy
Szanowni Akcjonariusze,
Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026818, NIP: 7350024499, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 2 099 700,00 zł działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 16 ust. 2 i § 16a ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2023 r. na godz.10:00 w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Valvex w 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Valvex za 2022 r.
- Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
- Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę § 1, 2, 3, 14, 16a, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 41
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.