Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026818, NIP: 7350024499, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 2 099 700,00 zł działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 16 ust. 2 i § 16a ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2024 r. na godz.10:00 w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Valvex w 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Valvex za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.
12. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę § 27 ust.3, 28 ust.6, 30 ust. 6 i 7.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Proponowane brzmienie poniższych §§ Statutu

• § 27

3. Uchwały podejmowane są w formie pisemnej. Uchwały mogą być podejmowane również korespondencyjnie, drogą faksową lub za pomocą poczty elektronicznej, a także przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

• § 28

6. Konsultacji z Przewodniczącym Rady Nadzorczej wymaga podjęcie przez Zarząd uchwał w przedmiocie

1) zagadnień polityki gospodarczej i finansowej Spółki;

2) zawierania umów i porozumień w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach gospodarczych i stowarzyszeniach;

3) tworzenia i likwidacja oddziałów Spółki.

• § 30

6. Kadencja Członków Zarządu trwa 5 lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne.
7. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.